بالواضح – متابعة
أفادت يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأن شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية.
وأضافت اليومية، بأن مصادر مطلعة، أفادت بأن بنوكا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة.
وذكرت أن هذه البلاغات ترجع إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لا حظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات.